亚冠

陳水扁女婿被控洗錢案臺檢方將傳訊其到案說

2019-11-09 02:21:38来源:励志吧0次阅读

陈水扁女婿被控洗钱案 台检方将传讯其到案说明

台海7月3日讯 陈水扁女婿赵建铭被控海外洗钱一案,台北市地检署正式依“洗钱防制法”罪将赵建铭、台开内线交易案被告、宽带房讯总经理游世一列为被告侦查,台检方将先向经济部门相关单位调卷后,传讯赵建铭等到案说明

据台媒报道称,台北地检署将赵建铭案指分给查缉黑金专组检察官林汉强侦办检方认为,台开案爆发前,赵建铭是台大骨科医师、游世一是房仲业者,两人岛外投资的动机及投资的标的为何是否与台开内线交易案获利有关公司为何在成立一年后同时解散都有必要追查,将择期传讯赵建铭、游世一到案

在传讯赵建铭、游世一前,台检察官预备向台当局“经济部投资审议委员会”、“中央银行”等机关函调相关资料,并查证赵建铭是否以人头甚至利用亲友的账户名义汇款到岛外

股票上市、上柜公司董事进行岛外投资时,投资案需向台当局“经济部投审会”报准,有列管机制,但私人企业投资案则无明确“法条”可约束,检方对于赵、游合计高达近1亿3000万元(新台币,下同)的巨额投资款来源为何,相当好奇,将追查资金来源

台“立委”邱毅曾爆料,赵建铭在2005年8月24日涉及台开案1个月后,在英属维尔京群岛设立资本额6400多万元的一人公司,2005年8月17日游世一也在英属维尔京群岛设立同等资本额公司,2公司于2006年11月24日同时解散

邱毅强调,赵建铭成立的公司英文名称是“Ann-Ting Tech d”,“Ann”、“Ting”是赵翊安、赵翊廷中文名字第3个字“安”、“廷”的英文拼音邱毅说,赵建铭与游世一是台开案的主要被告,岛外成立公司与内线交易案有关

上月24日,邱毅向台当局“法务部长”王清峰告发赵建铭、游世一洗钱,王清峰责成台北地检署分案侦查,过去台北地检署侦办台开案仅依违反“证交法”、侵占、背信罪诉追,本案台检方将依违反“洗钱防制法”罪侦处

生物谷药业
哪些儿童止咳药不含防腐剂
肠道感染用远大医药立可安
分享到: